華顯光電二零二二年年報

華顯光電二零二二年年報

　　 Annual Report2022China Display Optoelectronics Technology Holdings Limited華顯光電手机壳背包 年報2022（儿童爬山背包）China Display Optoelectronics Technology Holdings Limited華顯光電背包带钩 China Display Optoelectronics Technology Holdings Limited華顯光電小米背包型Annual Report 2 02 2年報目錄1華顯光電运动背包牌子年報202早苗背包資料3財務摘要4真空背包報告書6管理層討論及分析13帽子背包及高級管理人員17企業管治報告人力資源及社會責任背包客餐厅會報告書獨立核數師報告書綜合損益表綜合全面收益表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表財務報表附註126五年財務資料概要華顯光電美军3d背包侧背包过滤資料董事會非執行董事廖騫先生（）執行董事歐陽洪平先生（商标背包）溫獻珍先生張鋒先生獨立非執行董事徐慧敏女士李揚背包黑色皮革秘書張寶文女士，香港律師核數師安永會計師事務所執業會計師香港鰂魚涌英皇道9號太古坊一座27樓法律顧問唐滙棟律師行香港灣仔港灣道30號新鴻基中心5樓1室主要股份過戶登記處Conyers Corporate Services (派派背包怎么清理) LimitedClarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda股份過戶登記分處卓佳骑车背包安全香港夏愨道16號遠東金融中心17樓香港主要營業地點香港新界白石角香港科學園第三期22E大樓8樓註冊辦事處Clarendon House2 Church StreetHamilton HM11Bermuda股票代號於香港聯隔离背包掛牌股份代號：4網站3華顯光電入职背包年報2022財務摘要財務摘要財務表現（防尘背包）截至二零二二年十二月三十一日止年度截至二零二一年十二月三十一日止年度收入4,20,0毛利毛利率% 8.2% 手工缝制背包擁有者應佔溢利11每股基本盈利（怎么叠背包） 8.0.22財務狀況（本田小背包）二零二二年十二月三十一日二零二一年十二月三十一日物業、廠房及設備24現金及現金等值項目21,0總資產2,02,8總負債1,02,0淨資產1,0008營運指標截至二零二二年十二月三十一日止年度截至二零二一年十二月三十一日止年度存貨周轉期（品牌女背包） 25應收貿易賬款周轉期（风铃背包） 應付貿易賬款周轉期（女士凡布双肩背包） 115流動比率1.2.15註：以上周轉期以年初及年末的結餘平均值計算。

　　 華顯光電签名背包年報20224報告書報告書各位股東：本人謹代表華顯光電古剑奇谭背包，向各位提呈本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度之全年報告。

　　 逆境破局把握市場需求二零二二年是全球動盪的一年，國際通脹加劇加上反覆，導致全球經濟表現疲弱。

　　 面對嚴峻的內外部挑戰，本集團迎難而上、把握機會，tubu背包利潤達人民幣1百萬元，資產負債率控制在2.4%，企業財務狀況穩健。

　　 在面板需求增速放緩下，相較於供大於求的AMOLED顯示模組和LTPS顯示模組，高性價比的A-Si顯示模組供需結構相對平衡。

　　 此外，受惠於市場不斷推出各種應用程式，以及智慧城市與數字生活的發展，智能顯示屏的需求有持續上升的趨勢，可望進一步帶動A-Si顯示模組的需求，長遠有助提升本集團的銷售。

　　 我們相信科達特智顯將幫助本集團建立並提升軟件平台，從而與本集團的模組業務產生協同效益，為客戶提供(小众背包)的整體物聯網解決方案，進一步促進本集團日後的業務發展。

　　 5華顯光電技術控股有限公司年報2022報告書固本強基優化業務運作面對惡劣的經營環境，本集團持續提升自動化並減少人工作業，致力通過嚴格的生產成本管控，以限度降低外圍因素所帶來的影響。

　　 除了採取(4g背包租)措施外，本集團持續優化客戶及產品結構，同時致力提供優質及定制服務，以深化與品牌客戶之間的合作。

　　 本集團與牛仔侧背包一直緊密合作，攜手進軍中尺寸專顯市場，雙方組成面板模組一體化的商業模式，能把握中尺寸專顯市場的龐大機遇，有助開拓更多客源，提升整體的盈利能力。

　　 革新改變拓展成長空間展望二零二三年，環球經濟不確定性風險增多，將會繼續抑制消費者意欲，顯示產業處於下行週期。

　　 根據全球研究公司Gartner預計，二零二三年全球設備總出貨量（军规三p攻击背包）將下降4.4%，其中全球智能手機出貨量將下降4%。

　　 不過，隨著智慧科技時代來臨，市場更聚焦於數字化、網絡化和智慧化的發展，IT顯示應用產品市場需求相應地增加，預料會加大對面板的需求。

　　 為了提升生產效能，進一步達致降本增效，本集團投入智能生產設備，產線逐步搬遷至迪斯尼背包陳江新型顯示模組智能工廠，以便增強生產相關的準確度，減少時間、物料及人工成本上的浪費，使本集團的技術和規模經濟優勢得以同時提升。

　　 與此同時，本集團將會持續關注市場k22發展，積極部署醫療、智能家居及中尺寸工控顯示市場，開拓新的客源，並持續強化基礎設備及完善產品業務體系，為橫向拓寬自身業務打好堅實的基礎，以增強本集團的競爭力。

　　 最後，本人謹此向各位股東、業務夥伴、全體員工及品牌客戶的不懈支持與信任表達最真摯的謝意。

　　 廖騫香港，二零二三年三月三十日華顯光電技術控股有限公司年報20226管理層討論及分析管理層討論及分析行回截至二零二二年十二月三十一日止年度（冬天背包搭配），受全高通脹、地緣政局緊張2019型冠狀病疫f4b空速背包缺陷f5b不確定性因素影響，智手機市場需大幅受，品牌客戶庫存減的力著費者的換機期拉長而相應加。

　　 根據國研機構國據訊限司報告，全智手機出量二零二二年第三季度第四季度別同比下跌9.7%18.3%，而全年智手機出量創下自二零一三年以來之低，同比下跌11.3%至1,210百萬部。

　　 中國內地整手機市埸也比較低，根據中國信息通信研究院據顯，二零二二年，中國內地手機出量達2百萬部，同比下降22.6%，創史以來大降幅。

　　 上游面市場方面，受到全智手機市場需下滑所拖累，面需下滑，連帶其他的原材料成本下降。

　　 根據國研機構CINNOResearch據顯，二零二二年全整面出量同比下降超過8%。

　　 由面需速放緩，主動矩陣機發光二極f4b威戈背包清洗f5b顯模組和低溫多晶矽f4b40l背包有多大f5b顯模組出現供大的況，而高性價比的非晶矽f4b迪安背包f5b顯模組供需結構則較為穩定。

　　 與同，受惠應用場景的張，涵蓋工用和用顯面的工腦市場f4b羽毛球背包f5b繼穩步發展。

　　 根據全科技市場研機構OMDIA報告指出，工用和用顯面佔面市場的市場額由二零二零年的7.6%長至二零二二年的8.7%。

　　 市場研究機構MarketsandMarkets Research指出，二零二三年全IPC市場規模為約5,000百萬美元，並預計二零二年其市場規模達約6,0百萬美元，合年長率為5.5%。

　　 務回受制手機需疲軟，品牌客戶審制訂務策略，以去庫存為主要手段減訂單量，對本團2022年售表現成影響。

　　 回期內，本團實現量達.2百萬，同比下降18.7%，而營額相應同比減27.9%至人民幣4,208.4百萬元。

　　 回期內，售務為本團之主要經營務，本團的售類模組量達.5百萬，佔本團量.9%，相關營額為人民幣4,1.8百萬元。

　　 與同，由智手機市場需下降，上游供應鏈的利潤空間減，本團回期內整平均售價格同比減12.7%至人民幣.4元f4bk21f5b。

　　 7華顯光電技術控股有限公司年報2022管理層討論及分析智手機市場表現低全高通脹因素影響本團售表現。

　　 而，本團力通過嚴格的生產成本控制，以大限度降低外圍因素所帶來的影響，並回期內錄毛利人民幣3.7百萬元，毛利率錄8.2%。

　　 回期內，本團錄來自經營務之溢利人民幣1.0百萬元，同比加1.5%，主要由以下原因所：i由本團享適用高技術企的收惠遇，本團以收減免形式入賬的補貼加；(派派背包怎么清理)落實多項預算成本控制政策，通過行政經營開支在較低水平，提高本團營運效率。

　　 來自港中國內地的營額別為人民幣2,2.8百萬元人民幣1,9.9百萬元，合共佔本團營額.%。

　　 華顯光電技術控股有限公司年報20228管理層討論及分析按區域類別劃的營額各自同比截至十二月三十一日止年度二零二二年二零二一年變動人民幣百萬元%人民幣百萬元% %港2,2.8.0,8.7. –13.7中國 1,9.9.3,2.8. –.0其 1..06..28 –.7 計4,208.00.005,0.1100.0 –27.9通過收購產生協同效應佈局物聯網領域發展著5G、大據和物聯網技術日益普，訊科技f4bk21f5b顯應用產品市場需急速倍。

　　 本團把握市場趨帶來的機遇，力發展中尺寸顯模組智家居裝務，並不斷努力拓展其產品範圍技術平台以提升自身競爭力。

　　 回期內，本團完成收購惠州定制布背包科技限司(科達智顯)，稱惠州高盛達智顯科技限司股權，代價為人民幣.0百萬元f4bk21f5b，詳參閱本司日期別為二零二二年月一日二零二二年月十一日的佈。

　　 科達智顯作為本團物聯網相關產品之供應商，本團期其務與現顯模組務產生協同效應，為本團日物聯網領域的發展建立穩固基礎。

　　 本團對科達智顯的生產鏈進行長期規劃，進一步發展其生產技術利用其產，捕捉日出現的在商機。

　　 深與TCL華星合作客戶產品結構作為全頂手機品牌的合格供應商，本團為客戶提供質定制服務，以固與品牌客戶的關係。

　　 本團一深與TCL華星光技術限司f4bk21f5b的合作，攜手打進中尺寸專顯市場。

　　 著TCL華星主攻中尺寸IT專顯市場的液晶f4bk21f5b面生產線(袋子背包)回期內正式投產，本團夠與TCL華星組成面模組一的商模式，為多名一線品牌客戶提供定制服務，把握中尺寸專顯市場的大機遇，以獲更多客源。

　　 本團同透過客戶結構，與客戶建立長遠而穩定的合作關係，以進一步提升本團的競爭盈利力。

　　 9華顯光電技術控股有限公司年報2022管理層討論及分析展入二零二三年k22季度，同為智手機的傳淡季，品牌客戶仍在庫存，因，面價格處下行期。

　　 與同，受到地緣政治環經不確定因素影響，手機需或未短間內恢，預計二零二三年上半年手機整出況並不觀。

　　 據研機構DIGITIMESResearch預測，二零二三年中國內地手機出量僅按年微升1.9%，本團預期一線品牌客戶訂單市場需而減。

　　 未來，本團密切留意市場走，一方面利用現合作關係，繼固客戶基礎，積極降本效，力產效率和效益極大；另一方面，本團繼積極部署醫療、智家居中尺寸工控顯市場，不斷開拓關注市場發展，把握其大機遇完善產品務系，向拓寬自身務。

　　 外，本團已經生產線搬遷至惠州陳江型顯模組智工廠，並已正式投產，品牌客戶進行的工廠審核預計二零二三年k22季度完成。

　　 廠內設智生產設全自動產線，夠提供自動據，效提高生產預測的準確度，進一步降低生產成本，以生產效率大。

　　 著廠的落成與使用，本團通過提高技術規模經，以捕捉未來全經市場好轉所帶來的商機，並為本團的長遠發展奠定基石。

　　 長遠而言，本團對顯模組務的發展景仍審觀的度，信心通過完善生產鏈佈局，提高技術和規模，夠強本團的競爭力。

　　 財務回動金財務源本團之主要財務工具包括現金現金項目、定期存和計息銀行貸。

　　 本團二零二二年十二月三十一日的現金現金項目定期存結存為人民幣2.0百萬元，其中.4%為美元、12.0%為人民幣0.6%為港元。

　　 二零二二年十二月三十一日，本團計息銀行貸其他借貸為人民幣.3百萬元。

　　 二零二二年十二月三十一日，歸屬母司擁者的權益為人民幣1,000.2百萬元二零二一年十二月三十一日：人民幣8.5百萬元，本負債率為2.4%二零二一年十二月三十一日：2.7%。

　　 產抵押二零二二年十二月三十一日，本團並無抵押產f4bk21f5b。

　　 華顯光電技術控股有限公司年報202210管理層討論及分析本承擔或負債二零二二年十二月三十一日二零二一年十二月三十一日人民幣千元人民幣千元已訂約，但未撥備：廠房及機器1,14,5 二零二二年十二月三十一日，本團並無重大或負債f4bk21f5b。

　　 外幣匯風險本團的務營運面向國市場，因不可避免地承受外匯交易幣轉換產生的風險。

　　 外，基穩健的財務管理原則，本團回期內並無進行或從事任何高風險的衍生工具交易。

　　 重大收購出售二零二二年月一日，惠州高盛達科技限司、惠州市智誠投管理合夥企f4bk21f5b、惠州市智合投管理合夥企f4bk21f5bf4bk21f5b、華顯光技術f4b惠州f5b限司(装钱背包)，本團之間接全附屬司科達智顯訂立股權轉讓協議，據，賣方件同意出售，而托尼小背包件同意收購科達智顯股權，現金代價為人民幣百萬元。

　　 完成，科達智顯已成為本司之間接全附屬司，科達智顯之財務績、產負債合併入本團賬目。

　　 除上文所披露者外，本團並無進行任何其他重大附屬司、聯營司或合營企收購或出售交易。

　　 11華顯光電技術控股有限公司年報2022管理層討論及分析關重大投或本產的未來計劃二零二二年十二月三十一日，本團概無關截至二零二三年十二月三十一日止年度的重大投或本產的任何具計劃。

　　 本團旨在通過提供定期結合地區本地生產(派派背包怎么清理)長以法律法規進行更的酬遇，為員工提供合理合法競爭力的酬福利金。

　　 為了令員與股東之利益一，本司可別根據購股權計劃股勵計劃向相關承授人（包括本團員）授出購股權股勵。

　　 回期內，本團透過提升管理效率實行多項節措施，效地降低源耗，進一步為員工提供安全和健的工作和生活環境。

　　 本團不斷策略，積極承擔在環境、社和道德方面的企責任，並提升企管治，藉為本團所者如股東、客戶、員工和我們所在的社區創更大的價。

　　 本司根據港聯合交易所限司證券背包真皮肩带（(上市規則)）附錄27製之截至二零二二年十二月三十一日止年度之環境、社管治報告，根據上市規則附錄27之規定另行發佈。

　　 回期內，本團的大客戶大客戶別佔本團的營額約%%（截至二零二一年十二月三十一日止年度：%%）。

　　 本團的大供應商大供應商別佔本團的採購額約18%%（截至二零二一年十二月三十一日止年度：20%%）。

　　 華顯光電技術控股有限公司年報202212管理層討論及分析主要客戶本團的主要客戶均與移動費裝行相關，包括多個國知名品牌。

　　 任何該客戶市場地位的任何虧損變動或對本團之務、財務狀況營運績產生重大不利影響。

　　 首先，本團已固與現客戶之關係，其中一名客戶為TCL實控股股限司之一間附屬司，多年來和本團建立了穩固的合作關係，其他主要客戶與本團長期合作關係，令訂單量維相對穩定；第二，本團力向張務，並透過開發多元的產品種類，在不同市場引客戶。

　　 除若干客戶通常需要預先付外，本團與其客戶訂立之買賣主要為記賬方式，信貸期一般介乎30至天，視乎客戶的規模信貸質素。

　　 因，本團定期檢討市場環境趨，採取多源採購政策和策略性庫存管理，確生產材料供應足。

　　 13華顯光電技術控股有限公司年報2022董事及高級管理人員董事及高級管理人員兼非執行董事廖騫先生歲，二零一年一月一日獲委任為本司非執行董事兼，獲委任為本司金毛背包（(提名委員)）野外求生背包（(酬委員)）成員。

　　 廖先生現任牛皮单肩背包團股限司（(TCL科技)）執行董事、高副裁兼董事秘。

　　 廖先生二零零二年獲福州大學經學士學位，並二零零六年獲雲大學法律碩士學位。

　　 廖先生二零一四年三月加入TCL科技，二零一九年六月獲委任為天津一二通信播股限司副董事長（股代號：12.SH）二零二零年十月獲委任為TCL中環源科技股限司（股代號：002129.SZ）之執行董事。

　　 彼先二零一年三月至二零二零年月以二零二零年十二月至二零二一年九月獲委任為樣年控股團限司（股代號：17.HK）之非執行董事，二零一六年十一月至二零二二年六月獲委任為珈偉源股限司（股代號：3007.SZ）獨立董事二零一年一月獲委任為通力子控股限司（股代號：12.HK，因二零二一年三月私而已除牌）之兼非執行董事。

　　 執行董事歐陽洪平先生歲，二零一年六月獲委任為本司執行董事，並二零一九年三月由本司首席運營官（(背包重机枪)）任為本司首席執行官（(背上背包)），並獲委任為酬委員提名委員成員。

　　 二零零四年月至二零零年十二月，彼擔任華顯光技術（惠州）限司（以下簡稱i4b華顯光惠州i5b）的工程師，負責監工程關的事宜，包括生產規劃管理。

　　 自二零零九年一月起，彼為華顯光惠州副經理，負責監與工程關的事宜，包括研發、採購、生產規劃管理，並二零一六年九月獲委任為華顯光惠州董事經理。

　　 ，歐陽先生二零二一年三月二零二一年十一月獲委任為武漢華顯光武漢華星光董事。

　　 歐陽先生二零二一年十二月二零二二年十一月獲委任為TCL華星光技術限司（TCL科技之附屬司，以下簡稱i4bTCL華星i5b）之副裁高副裁。

　　 溫獻珍先生歲，二零一年三月獲委任為本司執行董事、二零一年十一月被委任為本司華顯光惠州財務監二零二二年四月獲委任為華顯光惠州副經理。

　　 溫先生二零零四年九月至二零零年二月擔任惠州市昇華工限司（TCL科技之附屬司）財務經理。

　　 二零零年三月至二零一零年六月，溫先生獲委任為惠州TCL高頻子限司財務監。

　　 二零一零年月至二零一二年四月，溫先生擔任TCL空器（中山）限司副經理財務監，負責財務管理析。

　　 二零一二年四月至二零一年十月，溫先生擔任惠州TCL環源限司副經理財務監，並先被委任為惠州TCL環境科技限司財務監、副經理經理。

　　 溫先生一九九年六月中工學院（現已合併為華大學），計學學士學位，現為中國註冊計師協的註冊計師和港註冊財務策劃師。

　　 華顯光電技術控股有限公司年報202214董事及高級管理人員張鋒先生歲，二零二一年三月獲委任為本司執行董事，京工大學，擁材料科學與工程學學士學位材料科學碩士學位。

　　 二零零三年月至二零一零年四月，張先生先別上海NEC液晶顯器限司上海中航光子限司擔任工程或技術相關多個職位。

　　 彼為武漢華星光武漢華顯光之法定代表人、TCL華星光之高副裁武漢華星光半導顯技術限司（TCL華星光之附屬司）之董事。

　　 獨立非執行董事徐慧敏女士歲，二零一年六月獲委任為本司獨立非執行董事25升背包（i4b審核委員i5b），為酬委員提名委員成員。

　　 徐女士現以下股聯交所上市之司擔任獨立非執行董事：京藍天控股限司（股代號：28.HK）（自二零二零年月起）、圓美光限司（股代號：.HK）（自二零二零年九月起）、完美醫療健管理限司（股代號：10.HK）（自二零一一年十二月起）裕田中國發展限司（股代號：3.HK）（自二零一三年十一月起）。

　　 外，徐女士自二零一年月至二零二零年月股大利亞國家證券交易所(派派背包怎么清理)上市之世國控股限司（股代號：CCH）擔任獨立非執行董事自二零二零年月至二零二一年三月和美醫療控股限司（股代號：19.HK，其證券已二零二一年三月二十日聯交所除牌）擔任獨立非執行董事。

　　 李揚先生歲，二零一年六月獲委任為獨立非執行董事審核委員、酬委員提名委員成員。

　　 彼二零一六年一月至二零二一年一月擔任中山大學法學院教授博士生導師，並自二零二一年一月起擔任中國政法大學民商經法學院教授博士生導師。

　　 李先生一九九零年中政法學院（現稱為中財經政法大學），並獲授法律學士學位。

　　 彼一九九六年二零零三年別獲京大學法學院法學碩士學位博士學位，並二零零六年在武漢大學完成博士研究經歷。

　　 李先生二零一九年十二月獲委任為三互娛網絡科技團股限司（股深圳證券交易所上市，股代號：0025.SZ）之獨立董事。

　　 李先生知識產權法（包括專利、商、權、不正當競爭斷）、知識產權管理知識產權人事培訓方面擁豐富經驗。

　　 李先生現為中國知識產權法學研究副長兼副秘長、高人民法院知識產權司法護研究中心兼職研究員高人民法院第屆邀詢員。

　　 15華顯光電技術控股有限公司年報2022董事及高級管理人員徐岩先生歲，二零一年六月獲委任為獨立非執行董事酬委員，為審核委員提名委員成員。

　　 自二零零四年起至今，徐先生歷任港科技大學訊系、商計營運管理學系副教授教授。

　　 自二零一一年起，徐先生為港科技大學商學院副院長，負責關中國行政人員EMBA課程、高管理人員課程中國策略。

　　 彼現為國訊協理事並二零一年至二零一九年被港首任命為港通訊事務管理局成員。

　　 彼一九年四月在京郵大學獲訊管理碩士學位一九九年月在英國Strathclyde Un派派背包怎么清理ersity人力源管理系獲訊政策研究方向哲學博士學位。

　　 徐先生二零二零年四月獲委任為方生物科技（開曼）限司（股代號：.HK）之獨立非執行董事。

　　 一九九年月至二零一零年六月，彼在TCL國工（惠州）限司歷任區域售經理、人力源副部長、人力源部長其他管理職務。

　　 二零一零年月至二零一二年月，彼擔任州之元油脂實限司副經理，主管司人力源和行政工作。

　　 先生一九九年六月開大學，獲經學學士學位；二零一零年月上海財經大學，獲工商管理碩士學位。

　　 自二零一六年十二月起，彼擔任華顯光惠州的交付中心負責人，負責交付中心的運營管理。

　　 華顯光電技術控股有限公司年報202216董事及高級管理人員張宏軍先生歲，現任本司營監。

　　 彼一九九年加入TCL科技團，歷任內蒙古TCL器售限司務經理、司AV務中心經理、司經理助理、呼和經營部經理。

　　 彼二零零零年任石家莊TCL器售限司衡水經營部經理、二零零三年任定經營部經理、二零零四年任哈爾濱TCL器售限司經理。

　　 張先生二零零年至二零一零年任內蒙古宏晟農牧限司經理，二零一零年至二零一年擔任華顯光惠州營部長。

　　 芙芙背包港大學，二零零九年二零一一年別獲工商管理（法學）法律學士學位，並二零一二年獲港大學法學專證。

　　 17華顯光電技術控股有限公司年報2022企業管治報告企業管治報告引言本司董事（i4b董事i5b）（i4b董事i5b）在司實現成為頂LCD模組企使命之同，力落實高水平的企管治和務守。

　　 本司不採納根據上市規則附錄14所載背包美食（i4b企管治守則i5b）之vans小背包（i4b守則文i5b）而製的企管治守則作為本司企管治之指引，並已經採取步驟在適用況下遵守應用企管治守則項下之守則文良好企管治原則。

　　 企管治常規截至二零二二年十二月三十一日止年度內，除以下離事項外，本司已遵守企管治守則所載之守則文：根據企管治守則守則文第C.6.1，司秘應為發行人員，對發行人的日常事務所認識。

　　 本司之司秘張寶文女士（i4b張女士i5b）為港執律師本司之法律問合夥人，並非本司員。

　　 截至二零二二年十二月三十一日止年度，本司已指派本司之財務投者關係部副監Clara SIU女士作為張女士之聯絡人，確關本團表現、財務狀況其他主要發展的料盡快通過被委派的聯絡人傳遞予張女士，使司秘可即掌握本團的發展而不出現重大延誤。

　　 憑藉彼之專知識經驗，本司深信由張女士擔任其司秘，利本團遵守相關董事程序、適用法律、規則規例。

　　 除上文所披露者外，董事概不知悉任何料合理顯本司截至二零二二年十二月三十一日止整個年度內並無全面遵守守則文。

　　 遵守复古背包男本司已收到TCL科技TCL華星簽署之帆布背包做法（i4b確認i5b），確認截至二零二二年十二月三十一日止年度至簽署確認日期（包括首尾兩日）（本司接或間接權益者除外），彼各自已全面遵守TCL科技T.C.L.實控股（港）限司（i4b潮流小背包i5b）以本司為受益人所簽署日期為二零一年四月十日之不競爭契據（i4b不競爭契據i5b）（經TCL科技、TCL實、TCL華星本司訂立之日期為二零二一年月二十日之铃铛背包（i4b首更改契據i5b）補修訂），尤其是，彼彼之緊密聯繫人各自並無接或間接進行或從事研發、製、售用移動話之LCD模組（LTPS模組除外）或其中擁權益（其乃由本團不進行或從事或擁權益）。

　　 獨立非執行董事已審閱確認，而彼全信納截至二零二二年十二月三十一日止年度內不競爭契據（經首更改契據補修訂）已獲遵守。

　　 華顯光電技術控股有限公司年報202218企業管治報告董事董事董事由主席領導，制定本司的務方針。

　　 董事負責維良好企管治、制定本司的長遠策略、訂定務發展目、評核管理政策的成效、建立塑企文、監管理的表現，以確定期效地執行風險管理措施。

　　 董事二零二二年就企管治職完成的工作包括以下各項：·檢討本司的企管治政策常規；·檢討監董事高管理人員的培訓專發展；·檢討監本司在遵守法律監管規定方面的政策常規；·檢討監員董事的守守則；·檢討本司遵守企管治守則的況在企管治報告內的披露。

　　 董事組成本報告日期，董事現由名董事組成，全部具指導和監本團策略重點所需的專景╱或豐富專知識。

　　 截至二零二二年十二月三十一日止年度內本報告日期，董事由下列董事組成：非執行董事廖騫先生（主席）執行董事歐陽洪平先生（首席執行官）溫獻珍先生張鋒先生獨立非執行董事徐慧敏女士李揚先生徐岩先生本司董事按彼角色職類之名單可自本司聯交所網站獲取。

　　 19華顯光電技術控股有限公司年報2022企業管治報告本司披露董事姓名之所司通訊中識別獨立非執行董事。

　　 董事各成員之間以董事主席與高行政人員之間不存在任何關係（包括財務、務、家庭或其他重大或相關的關係）。

　　 彼負責確董事高水平的財務和其他的法定申報，並提供足夠的審核和制衡，以維護本司股東和本團的整利益。

　　 截至二零二二年十二月三十一日止年度，董事一符合上市規則關委任三名獨立非執行董事其中至一位擁適當的計專格或相關財務管理專長的要。

　　 截至二零二二年十二月三十一日止年度出席╱符合格出席議的截至二零二二年十二月三十一日止年度，董事舉行了四定期議四額外議。

　　 個別董事二零二二年董事議股東大之出席況如下：董事會定期會議有關需董事會作出決定之特別事宜之董事會額外會議股東大會執行事騫先生（主席） 4///2執行事陽洪平先生（首席執行官） 4///2溫珍先生4///2張鋒先生2///2獨立執行事徐敏士4///2揚先生4///2徐岩先生4///2董事定期議的通知在議召開十四天送達全董事，而其他董事議一般均給予合理的通知。

　　 華顯光電技術控股有限公司年報202220企業管治報告除非董事成員之間另協議，否則每董事或董事委員議擬定日期至三天，把議程董事文件連同所適當、完整可的料一併發送給全董事，以確彼足夠的間審閱董事文件，為議做好準，令董事獲悉本團之發展財務狀況，以使彼額外事項列入議程中，作出知的決定。

　　 具而言，本司提規劃本年度的董事董事委員議間表，並提供遠程出席議的設施，以便積極出席參與該議。

　　 董事各董事按合理要，可尋獨立專意見以協助彼行對本司的職責，由本司承擔費用。

　　 上述所議記錄對相關成員所討論事項達的決定以所考慮的事項作足夠詳細的記錄，其中包括董事提出的任何疑慮或表達的對意見。

　　 議記錄草稿一般在每議的合理間內發給董事或關委員成員，以供作出意見，而議記錄的定稿發送給全相關董事或委員成員以供其記錄。

　　 根據現行董事常規，涉主要股東或董事作為一方與本司作為另一方之間的利益衝突的任何交易，在上述交易中並無重大權益的獨立非執行董事出席的況下，由董事在正式召開的董事議上考慮處理。

　　 批准董事或彼之任何聯繫人擁重大利益之交易之議上，該相關董事須放投不被計入法定人。

　　 主席和首席執行官本司全面支董事主席與首席執行官之間（即本司高行政人員）之職責劃，以確權力授權之平衡。

　　 截至二零二二年十二月三十一日止年度內，主席一職由廖騫先生擔任，而首席執行官一職則由歐陽洪平先生擔任。

　　 董事成員之委任、重免根據本司之cf换背包卡（i4b司細則i5b）第，本司之每背包绳编织（i4b股東年大i5b）上，當三之一之董事應輪退任，以每名董事應至每三年輪退任一，而該退任董事合格連任。

　　 21華顯光電技術控股有限公司年報2022企業管治報告獨立非執行董事根據上市規則第3.13，本司已經收到各獨立非執行董事向本司發出的年度面確認，確定其獨立性（包括其系屬）。

　　 本司已評估獨立性，並根據上市規則的規定按獨立準、彼並未參與本團的日常營運管理以不存在任何干其獨立判斷的關係，認為全獨立非執行董事均屬獨立。

　　 非執行董事本司現一名非執行董事廖騫先生以三名獨立非執行董事徐慧敏女士、徐岩先生李揚先生。

　　 徐慧敏女士李揚先生已獲重為獨立非執行董事，任期至二零二四年股東年大結束為止，而廖騫先生徐岩先生已別二零二二年股東年大上獲重為非執行董事獨立非執行董事，並無指定年期。

　　 根據企管治守則之守則文第B.2.2司細則第，所非執行董事（包括獨立非執行董事）均須至每三年輪退任一。

　　 董事的提名董事二零一年六月二十日成立提名委員，提供一個框設高質素董事的委任準，其應力夠帶領本司實現可發展。

　　 董事的責任倘若任何董事獲委任，本司的高職員在本司港法律方面的外部法律問的協助下任董事獲委任均與其緊密合作，使任董事掌握其作為本司董事的職責責任，以本司的務運作。

　　 每位任董事同獲發一由本司港法律方面的法律問制訂審閱的文件包，列載上市規則、司例（港法例第2章），以港其他相關法例關監管規例所訂明之董事職責責任。

　　 截至二零二二年十二月三十一日止年度，董事認為非執行董事十楚彼之職責，並一在積極行彼之職責，包括但不限董事議上行使獨立判斷、出現在利益衝突發揮牽頭引導作用、審議本司的表現就本司之務策略、政策、表現管理提供建設性知意見。

　　 董事接受委任已向本司披露彼眾司或組織擔任職位的任何變動、目性質，以其他重大承擔委任。

　　 華顯光電技術控股有限公司年報202222企業管治報告截至二零二二年十二月三十一日止年度，全董事對其負責的務範疇運作均實知識相關專長，藉以投入間專注本司的事務。

　　 董事對本司事務所作的貢獻按間以工作質量董事力，並參考其必要的知識專長衡量。

　　 董事議、股東大董事委員議令人滿意的出席率表全董事（包括執行董事、非執行董事獨立非執行董事）的參與程度，並確全董事更好地理解本司股東之意見。

　　 為了恰當地行職責，除管理提供的料外，董事認為必須獲額外料，董事董事議董事委員議作出查詢。

　　 入職培訓專發展董事透過各董事議、決議、忘錄董事文件不斷了解法律監管發展、務市場變的況，以便行職責。

　　 根據本司存之記錄，為符合企管治守則關專發展之規定，董事截至二零二二年十二月三十一日止年度接受以下重點在上市司董事之角色、職職責之培訓：董事閱讀材料出席講座╱簡報會執行事騫先生（主席） 執行事陽洪平先生（首席執行官） 溫珍先生 張鋒先生 獨立執行事徐敏士 揚先生 徐岩先生 證券交易指引董事已採納關董事進行證券交易之守守則，其之嚴格程度不載上市規則附錄10項下上市發行人董事進行證券交易之周末旅游背包（i4b準守則i5b）的規定準。

　　 經過向全董事作出具查詢，彼均確認，截至二零二二年十二月三十一日止年度，彼均已遵守載準守則的規定準本司關董事進行證券交易之守守則。

　　 董事已就關員（包括因其職務或用而可擁與本司或其證券關之內幕息的任何員或附屬司或控股司之董事或員）買賣本司證券制定面指引，關之嚴格程度不準守則。

　　 23華顯光電技術控股有限公司年報2022企業管治報告董事權力的轉授管理職董事已採用一套合大綱，當中載列授權準則留董事批准事項。

　　 董事負責批准關（其中包括）司本構、企策略、影響本司整的重大政策、年度務計劃預算、主要財務問題與主要者溝通事項。

　　 董事其權力權利轉授予執行董事管理人員，藉以（其中包括）執行日常營運務策略，監董事所設定目的實現況，並確採取必要行動，以證效地實施董事制定的目、政策、策略決策。

　　 所董事委員獲提供準確足夠料，以確董事委員為本司之利益作出知決定，並提供足夠源以供彼行其職責。

　　 截至二零二二年十二月三十一日止年度，本司董事委員管理團隊已行獲授予的職責。

　　 董事委員截至二零二二年十二月三十一日止年度，董事下設三個董事委員，即酬委員、審核委員提名委員，以監本團定方面的事務，該委員均訂定職權範圍。

　　 董事委員相關成員截至二零二二年十二月三十一日止年度相關董事委員議之出席況如下：審核委員會會議薪酬委員會會議提名委員會會議執行事騫先生（主席）不用1/11/1執行事陽洪平先生（首席執行官）不用1/11/1溫珍先生不用不用不用張鋒先生不用不用不用獨立執行事徐敏士3//11/1揚先生3//11/1徐岩先生3//11/1提名委員提名委員現由非執行董事廖騫先生擔任主席，其他成員為執行董事歐陽洪平先生、獨立非執行董事徐慧敏女士、徐岩先生李揚先生。

　　 提名委員須遵守其職權範圍，關職權範圍緊貼相關守則文規定，並本司網站以聯交所網站可供查閱。

　　 華顯光電技術控股有限公司年報202224企業管治報告提名委員之主要職責包括以下各項：·檢討監董事之構、人、組成多元；·物色合格人士成為董事成員；·評核獨立非執行董事之獨立性；·就董事委任、聘繼任以為落實本司的企策略而對董事組成作出的任何建議變動向董事提出建議；·檢討本司背包尺寸分别（i4b提名政策i5b）可折叠双肩背包（i4b董事多元政策i5b）；·檢討董事是否付出足夠間行其職責。

　　 提名委員截至二零二二年十二月三十一日止年度進行之工作包括：–檢討董事之現構、多元組成（包括技、知識經驗）；–檢討提名政策董事多元政策；–檢討董事行其職責所需作出的貢獻以其是否付出足夠間行該職責；–評核獨立非執行董事之獨立性；–根據提名政策董事多元政策，考慮股東年大上提名董事獲重為董事；–討論考慮董事上述期間之組成董事繼任計劃。

　　 本司已二零一年十二月二十日採納提名政策（二零一九年一月一日生效），其載列下列提名董事的程序：1.董事如空缺，提名委員應評核董事技、知識和經驗的平衡，並釐定補空缺人士應具的任何別件（如獨立非執行董事的獨立地位）。

　　 3.提名委員通過私下接洽或董事成員、高管理、務夥伴或投者的推薦物色候人，並根據本司的董事多元政策盡可從董事聯繫圈以外的各類候人中篩。

　　 4.提名委員適當安排關候人面試以評核其是否符合既定的篩提名準則，並核實候人提供的料。

　　 25華顯光電技術控股有限公司年報2022企業管治報告提名政策規定以下提名董事的準則：1.對全董事適用的共同準則：a性格和誠信方面的聲譽；b承諾可投入的間；c承擔主要受信責任的意願；d董事當對種經驗或專長的需候人是否符合該需；e相關經驗，包括策略╱政策制定經驗、在構的機構內擔任高的管理經驗、行經驗以對本司產品和程序的熟悉程度；f對董事本司相關利的重要務或職經驗；g對影響本司的事具博的知識；h對的務困難的客觀析力和作出適當的務判斷；i對董事的活動作出別貢獻的力和意願；j融入本司的文；k 各方面的多元性，包括但不限性別、年齡（ 18歲或以上）、文教景、種族、專經驗、技、知識服務任期。

　　 2.對非執行董事╱獨立非執行董事適用的準則：a願意可付出足夠間處理本司的事務，以效地行董事的職責（包括出席和積極參與董事和董事委員的議），其中包括考慮相關候人的其他責任（例如證券港或海外的任何證券市場上市的眾司擔任的其他董事職務其他主要委任（如））候人行關職責可需要投入的努力間；b候人在本身所屬領域的成就；c具卓著的專信譽和個人名聲；d候人符合上市規則規定的董事獨立準則（就獨立非執行董事而言）。

　　 華顯光電技術控股有限公司年報202226企業管治報告多元政策本司已採納董事多元政策，當中載明達維董事多元以提升董事效率的方針。

　　 本司意識到董事多元之裨益並力確董事擁適當均衡之所需技術水平、經驗觀點，以支本司務策略之執行。

　　 本司為尋達董事多元考慮眾多因素，包括但不限性別、年齡、文教景、種族、專經驗、技、知識服務任期。

　　 董事已制定可計量目（性別、技經驗不同方面）以推行董事多元政策，並已不檢視該目以確其合適性確定達該目之進度。

　　 具而言，根據企管治守則之規定，本司已設定董事中委任至一名不同性別董事的初步目，並已達成該目。

　　 截至二零二二年十二月三十一日止年度本年報日期，董事由六名男性成員一名女性成員組成，因女性佔約14%。

　　 提名委員董事不檢討董事的目性別多元比例，並物色合適候人，間推移藉機加女性成員比例。

　　 外，董事現由具不同技專景（包括務管理、生產、工程、計、財務、法律技術）的成員組成。

　　 提名委員至每年就可需要對董事多元政策董事組成作出的任何變動（包括需要為董事物色在的繼任者以達性別多元）進行討論，並向董事提出建議以供審議批准。

　　 本司力確妥善構建所面（自董事向下）的招聘甄慣例，以免涉歧視，並考慮各種候人。

　　 二零二二年十二月三十一日，本團全員包括1,214名男性（約.9%）8名女性（約.1%）員。

　　 關本團性別比例的進一步詳連同其他相關據載本司截至二零二二年十二月三十一日止年度之環境、社管治報告第至頁。

　　 鑒不同務單位的徵工作類型，本團其所務單位達相同的性別比例面臨相對較多的挑戰，但本團旨在全員（包括高管理）中達均衡的性別比例。

　　 酬委員目由名成員組成，其中大多為獨立非執行董事，包括獨立非執行董事徐岩先生、徐慧敏女士李揚先生；非執行董事廖騫先生；執行董事歐陽洪平先生。

　　 27華顯光電技術控股有限公司年報2022企業管治報告本司根據上市規則第3.25成立酬委員。

　　 酬委員不就本司全董事和高管理的酬政策和構，並就建立正式且具透明度的程序藉制定酬政策開，向董事提供意見。

　　 酬委員參考董事不議決的企目旨檢討批准管理酬方，就非執行董事之酬向董事提供建議，並行使董事授予的權力，釐定全執行董事高管理之酬遇。

　　 截至二零二二年十二月三十一日止年度，酬委員舉行了一議，其完成的工作包括以下各項：–檢討全董事高管理的酬政策構；–討論長期勵計劃；–行使董事授予的權力，釐定本司所執行董事高管理的酬遇評估其表現；–檢討非執行董事的酬並就向董事作出建議。

　　 截至二零二二年十二月三十一日止年度，概無關本司股勵計劃或購股權計劃的重大事項須由酬委員審閱╱或批准。

　　 截至二零二二年十二月三十一日止年度高管理之酬範圍載列如下：人數1,000,001港元至1,0,000港元11,0,001港元至2,000,000港元2人力源部門提供行政支援以落實經批准的酬組合酬委員批准的其他人力源相關決定。

　　 執行董事大部的酬與其表現掛鈎，而這與股東利益相符，從而鼓勵執行董事為本團爭取佳表現。

　　 該計劃授予之利益或勵僅段期限內歸屬，以鼓勵行政人員或員表現卓越，為本團帶來長期利益。

　　 華顯光電技術控股有限公司年報202228企業管治報告非執行董事的酬金按照彼投放的間和承擔的責任釐定，其袍金包括以下部：·董事袍金；·由董事酌授予的購股權。

　　 股息政策根據本司之股息政策，考慮是否宣派任何股息，董事考慮各方面之因素（無論是關本團之經營績、現金量、財務狀況金需本司股東之利益），包括但不限：–本司之實預期財務表現；–本司本團各成員司之留盈利可供派儲；–本團之債務股本比率、股本回報率相關財務契約水平；–本團之貸方可對派付股息施加之任何限制；–本團之預期營運金需未來拓展計劃；–整經狀況、本團務之商期以其他可對本司之務或財務表現狀況構成影響之內部或外部因素；–董事視為適當的任何其他因素。

　　 倘本團錄溢利董事經考慮各方面之因素（包括但不限上文所載之該因素）信納宣派派股息不影響本團之正常營運，以在符合百達司法司細則之任何限制的況下：–本司可向其股東宣派派股息；–本司先以現金派股息並與股東共享其溢利；– 而，任何關宣派派付股息仍由董事全權酌釐定。

　　 審核委員審核委員向董事負責，並協助董事完成責任，確建立效足夠的內部監控制度和行本團的對外財務報告責任，同符合其他法定和監管規定。

　　 審核委員現包括三位成員，即徐慧敏女士、徐岩先生李揚先生，彼均為獨立非執行董事。

　　 29華顯光電技術控股有限公司年報2022企業管治報告審核委員通常每年舉行議兩，審閱本司的中期和全年績本團財務報表的完整程度。

　　 外，為根據適用準則檢討監測審核過程之效性，審核委員年度審核開始與本司外聘核師舉行議，討論審核性質範圍以本司之報告責任。

　　 截至二零二二年十二月三十一日止年度，審核委員舉行了三議審核委員執行的工作包括審視以下各項：·二零二一年年報二零二二年中期財務報表之實性、完整性準確性；·本團是否符合法定監管規定；·本團之財務計政策慣例，以計準則之變動其對本團之影響；·本團財務匯報控制系、內部審核職、風險管理和內部監控系的成效；·本司內部監控小組提交之內部監控報告；·二零二二年應付外聘核師之審計費用、審計範圍間表；·根據適用準則評估外聘核師之獨立性以審核程序之客觀性效性；·檢討本團之關連交易。

　　 審核委員向董事建議，且董事同意並接納聘安永計師事務所擔任本司截至二零二三年十二月三十一日止年度外聘核師，惟須股東應屆股東年大上批准。

　　 問責和審核財務匯報董事旨在就年度中期報告、內幕息佈以根據上市規則其他監管規定而須刊發的其他財務披露呈列正、晰易理解的評估。

　　 董事已確認彼責任為每一個財務期間製賬目，務實允映本團該期間的事務狀況、績現金量。

　　 本司核師就本團財務報表所作的申報責任聲明載列第頁至第頁之i4b背包满了i5b內。

　　 華顯光電技術控股有限公司年報202230企業管治報告董事經過適當合理查詢，認為本團具裕源，在可見未來繼目的營運，故，董事決定，就製載列第頁至第125頁的財務報表採用經營基準乃屬恰當。

　　 本司對長遠產生或留價的基礎實現本司所立目的策略本年報第6頁至第12頁所載i4b双肩旅游背包i5b內解釋。

　　 管理向董事提供的解釋料，例如本團的主要務活動主要的財務料，讓董事可以就向彼提呈以供批准的本司財務料狀況作出知評估。

　　 管理每月向全董事提供更料，載列關本司表現、財務狀況景的正易理解的評估，內容足以讓董事整各董事行上市規則第3.08第13章所規定的職責。

　　 內部監控風險管理系董事負責監本司的風險管理內部監控系，並確至每年檢討本團風險管理內部監控系的成效。

　　 鑑風險管理內部監控系乃旨在管理而非除未達成務目之風險，並只就不重大的失實陳述或損失作出合理而非絕對的證，董事知悉其責任不建立、維審視本團的內部監控風險管理系其成效。

　　 本司每年制定年度風險管理內部監控計劃，並對風險管理內部監控系進行年度檢討。

　　 本司每年由內部監控小組牽頭要相關部門員工進行風險管理內部監控的自我評估，使本司夠發現其內部監控常規的任何缺陷識別、評估管理重大風險（如）。

　　 而每季度該季度之風險管理內部監控評估的結果向管理（如適用）獨立非執行董事以子郵件報告，每半年該半年之結果提交董事以製風險管理內部監控報告。

　　 作為TCL科技之附屬司，本司每年接受TCL科技委託的外部核師大華計師事務所對本司該年度的風險管理內部監控系之成效進行檢討並解決重大內部監控缺陷（如）。

　　 本團已採納一套內部監控政策程序，以確計記錄存妥當財政匯報的可性，以確遵守相關法律法規。

　　 本司通過制定司制度、管理辦法作指引，以設獨立崗位，以進行務活動的審核控制；另外，本司內部監控小組定期進行內部監控檢查。

　　 本司的審核委員每年審閱外聘核師就彼在製審核報告所遇到的問題（通常涉關內部監控的問題）而作出研究的結果。

　　 華顯光電技術控股有限公司年報2022企業管治報告回期內，董事已透過審核委員檢討本團內部監控風險管理系之成效，涵蓋財務、營運合規監控所重大監控。

　　 具而言，董事已檢討事宜包括本司計、內部審核財務匯報職方面以與本團環境、社管治表現匯報相關的源、員工歷經驗、培訓計劃以預算是否足夠、重大風險（包括環境、社管治風險）的性質程度、本司應對其務外部環境轉變的力、重大監控失誤或項（如）以本司關財務匯報遵守上市規則規定的程序是否效。

　　 董事認為，截至二零二二年十二月三十一日止年度之風險管理內部監控系屬足夠效。

　　 本司已採納其本身的息披露指引（經董事二零一年六月十九日批准），當中（其中包括）列明處理發佈內幕息之程序內部監控，包括止未經授權使用內幕息僅按需知基準傳達敏感信息。

　　 本司已設立披露執行委員，該委員已獲董事授權負責籌整理本司之內幕息披露事宜。

　　 本司的內部審核團隊獨立審視本司之風險管理內部監控系的成效，包括本司主要務活動的財務、經營合規方面。

　　 本司的內部審核團隊主管向審核委員匯報，並根據經批准審閱審核機制呈交定期報告以供審閱。

　　 該部門至每年一向董事提交一詳細報告以供其審閱，並監本團風險管理內部監控系之成效。

　　 審核委員已檢討並信納本團內部審核職的源、員工歷經驗、培訓計劃預算為效足夠。

　　 根據企管治守則之規定，本司已二零二二年整合、纂採納舉報政策貪污政策，以推支貪污法律法規，並鼓勵員與本司往來的人士就涉本司的任何事宜可發生的不當行為提出關注。

　　 因，本司已根據上市規則實施各種內部監控機制，以監控關連交易，確關連交易乃按正常或更商按平合理的進行，並作妥當披露（倘必要）經股東批准。

　　 本司截至二零二二年十二月三十一日止年度的關連交易詳載第頁至第頁的董事報告內。

　　 核師酬金截至二零二二年十二月三十一日止年度，就所提供服務而支付予核師的酬金概述如下：法定審計服務1,0,000港元非審計服務（包括協定程序） 120,000港元華顯光電技術控股有限公司年報2022企業管治報告司秘司秘由張寶文女士擔任，彼為港執律師，並非本司員。

　　 截至二零二二年十二月三十一日止年度內，本司已指派本司之財務投者關係副監Clara SIU女士作為司秘之聯絡人。

　　 全董事均可獲司秘提供意見服務以確董事程序一切適用法律、規則規例到遵循遵守。

　　 與股東投者溝通本團高度重視、平和透明的信息披露原則，並確信息披露符合上市規則其他監管規定要。

　　 同，本團重視投者的意見和建議，從而制定經營策略促進本團的長可發展，並提升股東價。

　　 我們的投者關係計劃旨在透過不同的道，促進與投界的效溝通，以提高投界對本團發展與策略的認識了解。

　　 投者關係團隊透過不同的道（包括投者議、話議、非交易路演廠參觀），就本團發展未來務計劃與機構投者析師進行深入討論。

　　 截至二零二二年十二月三十一日止年度，本團已港舉行話議投者議，而與研究析師機構投者應正面。

　　 董事主席酬委員、提名委員審核委員主席或（若彼缺席）相關委員其他成員（如適用）獨立董事委員成員均出席股東大以回應疑問。

　　 本司外聘核師安永計師事務所之代表已出席二零二二年月二十日舉行之股東年大，回答關審核過程、核師報告之製內容、相關計政策核師獨立性之問題。

　　 以投方式表決大主席股東大上解釋以投方式表決的投程序回答股東方面之任何提問。

　　 股東召開股東別大的權利根據司細則第，遞呈要日期不本司繳足股本（賦本司股東大上投的權利）十之一的股東，任何候均權向董事或司秘發出面要，要董事召開股東別大，以處理關要中指明的任何事項或決議╱或關大議程中加入決議。

　　 華顯光電技術控股有限公司年報2022企業管治報告與股東的溝通股東大上提呈建議的程序本司制定採納股東通訊政策（二零一年六月二十日生效），以確股東均可適取全面、相同均衡的本司料。

　　 股東可通過發送子郵件至ir.或向董事或管理提交查詢、提出意見或建議股東大提呈的議或接本司股東大提問，本司勤勉的投者關係團隊即處理關事宜。

　　 本司投者關係部積極透過定期舉行面對面議話議各種方式，與現在股東、投者者溝通，以征了解其意見。

　　 董事已截至二零二二年十二月三十一日止年度檢討本司現行股東通訊政策，並認為，鑒上述已設立的各種溝通參與道，本司現股東通訊政策已二零二二年妥善實施屬效。

　　 章程文件二零二二年，鑒修訂上市規則附錄3，董事議決修訂現司細則，並二零二二年十二月二十三日舉行的本司股東別大上提呈建議修訂以供股東審議批准。

　　 修訂司細則之主要目的為（其中包括）i使司細則符合上市規則百達適用法律的相關規定；(派派背包怎么清理)允許本司股東大以混合議或子議的形式舉行，讓股東除身出席現場議外可以通過子方式出席；(派派背包怎么清理)就召開股東大為本司提供靈活性；(iv)就司細則作出其他整理相應之修訂。

　　 載建議修訂的現行司細則已二零二二年十二月二十三日舉行的本司股東別大上獲股東批准，並自二零二二年十二月二十三日起生效。

　　 查詢可透過郵至ir .或聯繫投者關係團隊送達董事或高管理，或接通過在股東大或聞發佈上的問答環節提問。

　　 華顯光電技術控股有限公司年報2022人力資源及社會責任人力資源本集團承繼i4bxbp背包i5b的業務策略，開展了一系列人力資源管理工作，為本集團實施戰略、提升組織績效及員工成長提供了直接有效的支持。

　　 人力資源基本情況於二零二二年十二月三十一日，本集團的僱員總數為2,0人，男女比例為1.:1，整體人員流動率為9.27%。

　　 按地理區域劃分的僱員：中國內地2,0香港2按年齡劃分的僱員：18歲至30歲的僱員1,1歲或以上的僱員7核心人力資源工作為配合發展戰略，本集團在強化員工考核與激勵、人才引進、員工培訓與發展、戰略溝通和員工士氣的提升等方面採取了一系列積極的應對措施：－本集團提出能力、績效、價值貢獻導向的薪酬理念並建立實現戰略目標的一系列策略及與此相匹配的考核激勵模式，進一步強化業績導向。

　　 －本集團為培養及選拔關鍵技術人才，於二零二二年建立覆蓋全員序列的《派派背包怎么清理》（經驗要求(派派背包怎么清理)、工作能力(派派背包怎么清理)和績效要求(派派背包怎么清理)），為人才的評估及晉升、發展提供統一標準，為員工提供明確的個人職業發展路徑、短板及提升方向，激發員工工作積極性。

　　 於回顧期內，本集團組織場次ECP現場答辯及小組評議，經過專業評委組評審及合議，共1人符合相應級別標準能力要求，通過ECP等級晉級╱定級認證。

　　 人力資源及社會責任華顯光電技術控股有限公司年報2022人力資源及社會責任培訓回顧期內，本集團為全體員工提供培訓，受訓僱員比例。

　　 本集團除為員工提供各項內部專業培訓外，在符合各地防疫措施、確保員工人身安全的前提下，安排15名員工參與外部專業課程。

　　 另外，本集團亦外聘專業導師到場為員工進行三場培訓，內容涵蓋安全、專業管理、技術、通用管理等四大類型，共名員工參與，累計總課時8小時。

　　 社會責任二零二二年，本集團認真履行企業社會責任，遵守相關法律法規，未發生社會責任相關訴訟事件，並且在節約能源及保護環境方面取得了一些成績，同時做好廉潔、員工關愛、相關方和諧發展等社會責任相關工作。

　　 員工關愛本集團工會非常重視員工的身心健康，為豐富員工的業餘生活，增加凝聚力、歸屬感。

　　 工會組建了各類興趣學習小組，如羽毛球、Excel學習小組等，興趣小組內部也會定期舉辦各種活動。

　　 回顧期內，為激發員工為企業的點滴改善建言獻策的活力，建設拓展員工溝通管道。

　　 本集團持續推進意見徵集活動，舉辦了六場員工溝通會，合共110人次參與，反饋204條意見，改善率為.3%。

　　 回顧期內，本集團於意見收集箱收到條意見，其中採納了條，提升了員工參與企業建設的積極性。

　　 環境保護回顧期內，本集團再次全面梳理並完善環境、有毒有害物質、能源、溫室氣體等管理體系流程，以提高管理效果。

　　 二零二二年，本集團通過提高生產效率、改善產品良率等項目，增加能效，共節電7千瓦，共節水6.4萬噸。

　　 在廢水、廢氣、固體廢物管理方面，本集團依據相關法律法規，回顧期內未出現任何違法違規事項。

　　 社會公益活動回顧期內，本集團組織了多項志願服務活動，包括環保綠化、抗疫物資捐贈、公益撿跑、城市歷史文化學習等。

　　 本集團志願者團隊聯合惠州志願團體開展植樹節親子植樹、城市公益撿跑、環衛工人及殘障人士慰問、城市曆奇體驗等7場次公益志願活動，年度累計輸出志願服務3小時。

　　 華顯光電技術控股有限公司年報2022董事會報告書董事會報告書董事欣提呈本司本團截至二零二二年十二月三十一日止年度之董事報告經審核財務報表。

　　 績股息本團截至二零二二年十二月三十一日止年度之溢利與本司本團該日之事務狀況載第頁至第125頁之財務報表內。

　　 董事並不建議本司就截至二零二二年十二月三十一日止年度派付任何末期股息（二零二一年：無）。

　　 務回本團截至二零二二年十二月三十一日止年度之務回載本年報第6頁至第8頁。

　　 關非財務表現之討論（包括人力源管理措施本團環境政策表現）本年報人力源社責任一節內披露。

　　 港法例第2章司例附表5規定關務之進一步討論析，包括本團務之平回、本團年內使用主要財務表現指之表現討論析、本團與其者之主要關係明、自財政年度末起已發生影響本團之重大事項（如）詳明影響其績財務狀況之重大因素以本團務之可未來發展明，載本年報第4頁至第12頁主席報告管理討論析兩節。

　　 遵守法律法規本團符合職安全相關法規，包括但不限《派派背包怎么清理》、《派派背包怎么清理》以《派派背包怎么清理》。

　　 本團主要通過以下方式維護員工職安全：每排查安全生產隱患（包括防隱患、危物料堆放隱患路隱患）；定期工作場所安排專醫療機構為員工檢；加速廠自動進程配危險作予機器處理，防止員工因工受傷。

　　 本團主要通過以下方式監管：定期委託專機構對排污進行指監控，以符合國家準；合理存儲以隔離危險物料；嚴格擇供應商先採用符合歐盟關學品註冊、評估、授權限制法規（REACH）準《派派背包怎么清理》（RoHS）準的物料。

　　 二零二二年十二月三十一日截至本報告日期，董事並不知悉任何不符合相關法律法規之況，而足以對本司成重大影響。

　　 華顯光電技術控股有限公司年報2022董事會報告書主要風險和不確定因素部影響本團的主要風險因素不確定性概述如下。

　　 該單並非鉅細無遺，且可存對本團未知或可暫不重大但未來可變重大的其他風險不確定性。

　　 2019冠病大行二零二二年，型冠狀病（COVID-19）疫不斷，中國內地實施相關防控措施導供應鏈出現中斷組件短缺況，以產品庫存減和生產延遲。

　　 另一方面，中國內地境管制封控進一步限制當地經活動，影響中國內地經甦，進一步打擊費意欲，終影響智手機量。

　　 根據中國信息通信研究院的料，二零二二年，國內市場手機出量減至2百萬部，同比減22.6%，創歷史大降幅。

　　 而，著中國內地的COVID-19疫緩解疫苗接種計劃逐步動，中國迎來快速轉機，並二零二二年十二月放寬一系列管控措施，被認為是鼓勵中國經甦的舉措。

　　 著中國常步伐逐步趕上全其他國家，相信COVID-19疫對本團務構成的風險相應降低。

　　 外，本團力提高成本效率，經營提質效，積極產佈局和產品結構，從而不斷提升行競爭力。

　　 本團產品服務的全市場競爭相當激烈，並受制日月異的技術發展、市場開發、客戶需的變、行準的演變，頻繁的產品引進和提升。

　　 為降低上述風險，本團投入源研發以拓寬其產品範圍技術平台，提升產品競爭力，以展其涉範圍至不同終端產品，令營額盈利來源多樣從而減輕其對單一產品的依賴。

　　 外，本團通過完善產鏈佈局善用規模，力為一線品牌客戶提供質定制服務，成功與部一線品牌客戶締結戰略合作夥伴關係，以維本團穩健的盈利力。

　　 儘管本團積極控制其外匯風險，但本團經營務的幣人民幣的匯率下或波動可對本團的財務狀況經營績成重大不利影響。

　　 外，根據穩健的財務管理原則，本團並無進行或從事任何高風險的衍生工具交易。

　　 關本團客戶供應商的風險，參閱第11至12頁管理討論析項下客戶供應商一段，關討論構成本董事報告之一部。

　　 華顯光電技術控股有限公司年報2022董事會報告書年財務料概要節錄自相關財務報表並經重列╱或重類（倘適用）的本團過去個財政年度之已刊發績、產、負債非控股權益概要載第126頁。

　　 暫停股過戶登記為釐定本司股東出席股東年大並上投之權利，本司之股登記處自二零二三年月二十九日起至二零二三年六月一日（包括首尾兩日）止暫停辦理股過戶登記手，在上述期間不辦理股過戶登記手。

　　 為符合格出席股東年大並上投，所股過戶文件連同關股須二零二三年月二十日下午四三十送抵本司港股過戶登記處卓佳證券登記限司，地址為港愨道16號遠東金融中心17。

　　 物、廠設本團物、廠設截至二零二二年十二月三十一日止年度之變動詳載財務報表附註13。

　　 年內發行之股截至二零二二年十二月三十一日止年度發行之股詳連同變動之原因載財務報表附註26。

　　 先購買權本司的司細則或百達法律（百達法律）並無載先購買權文，規定本司須按比例向現股東發售股。

　　 購買、回或出售本司之上市證券本司或其任何附屬司概無截至二零二二年十二月三十一日止年度購買、回或出售本司任何上市證券。

　　 儲本司本團儲截至二零二二年十二月三十一日止年度之變動詳別載財務報表附註合權益變動表。

　　 可供派儲二零二二年十二月三十一日，本司之可供派儲為人民幣1,1,000元，概無建議宣派為截至二零二二年十二月三十一日止年度末期股息。

　　 華顯光電技術控股有限公司年報2022董事會報告書主要客戶供應商本團主要供應商客戶截至二零二二年十二月三十一日止年度所佔的採購售百比如下：採購－供應商18%－五大供應商共佔%售－客戶%－五大客戶共佔%本團大客戶之一為TCL科技之附屬司。

　　 二零二二年十二月三十一日，(派派背包怎么清理)非執行董事廖騫先生被視為TCL科技1,7,9股股（相當TCL科技已發行股本約0.0104%）中擁權益（定義見港法例第1章證券期例（以下簡稱證券期例）第XV部）；g4b派派背包怎么清理g5b執行董事歐陽洪平先生TCL科技7,5股股（相當TCL科技已發行股本約0.0030%）中擁權益（定義見證券期例第XV部）；g4b派派背包怎么清理g5b執行董事張鋒先生被視為TCL科技1,0,0股股（相當TCL科技已發行股本約0.00%）中擁權益（定義見證券期例第XV部）；(iv)執行董事溫獻珍先生被視為TCL科技,9股股（相當TCL科技已發行股本約0.0005%）中擁權益（定義見證券期例第XV部）。

　　 除上述者外，本司各董事、彼之緊密聯繫人或股東（就董事所知擁本司已發行股本5%以上）概無擁本團之大客戶或大供應商任何實益權益。

　　 董事截至二零二二年十二月三十一日止年度至本報告日期內，本司之董事如下：非執行董事廖騫先生（主席）執行董事歐陽洪平先生（首席執行官）溫獻珍先生張鋒先生獨立非執行董事徐慧敏女士李揚先生徐岩先生根據司細則第(2)，獲委任為董事以補董事臨空缺之任何人士任職至彼獲委任本司首股東年大，並須關大上接受重。

　　 根據司細則第(1)，各股東年大上，當的三之一（或倘其目並非三(3)的倍，則為接近但不三之一的目）董事須輪退任，惟每名董事須至每三年輪退任一。

　　 華顯光電技術控股有限公司年報202240董事會報告書根據司細則第(2)，退任董事符合格連任彼退任的大上繼擔任董事。

　　 輪退任的董事包括（在需要確定輪退任的董事人的況下）擬退任不願連任的任何董事。

　　 任何其他退任董事為自彼重或委任起在位長的董事，從而所人士中同一日成為或是重的董事（除非彼另行同意）以抽籤決定。

　　 根據司細則第(2)獲委任並因須退任之任何董事釐定定董事或輪退任董事目不計算在內。

　　 董事、高管理人員名高酬人士之酬金本財政年度內，董事名高酬人士（包括高管理人員）之酬金詳別載財務報表附註。

　　 酬金政策長期勵計劃關本團之酬金政策長期勵計劃，以釐定須支付予董事之酬金之基準，參閱本年報第27頁所載之企管治報告。

　　 本團對強積金計劃之供產生支，而本團之供不因被沒收供（由本團代表該供全歸屬退出計劃的員）而減。

　　 董事高管理人員之歷本司董事本團高管理人員之歷詳載本年報第13頁至第16頁。

　　 董事之服務合約擬應屆股東年大上連任之董事概無與本司訂立本司不可一年內毋須賠償（法定賠償除外）而予以終止之服務合約。

　　 董事交易、安排合約之權益除本年報關連交易關連交易一節另行披露者外，截至二零二二年十二月三十一日止年度內，各董事或彼之關連實概無本司或其任何附屬司、控股司或同系附屬司所訂立對本團務屬重要之任何交易、安排或合約中接或間接擁重大權益。

　　 控股股東重大合約之權益除本年報「關連交易關連交易」一節所披露者外，本司或其任何附屬司本司控股股東（定義見上市規則）或其任何附屬司概無訂立重大合約。

　　 華顯光電技術控股有限公司年報2022董事會報告書董事高行政人員之股、相關股債權證權益淡倉二零二二年十二月三十一日，本司董事高行政人員股、本司或其任何相聯法團（定義見證券期例第XV部）之相關股或債權證中，擁列入本司根據證券期例第2存之登記冊內之權益╱或淡倉，或根據上市規則附錄10所載之準守則而知本司聯交所之權益╱或淡倉如下：本司之權益－好倉董事姓名權益性質所持普通股數目個人權益權益衍生工具項下所持股份數目總計佔本公司已發行股本之概約百分比（附註1） （附註2）歐陽洪平實益擁有人14,0,9 – 14,0,.%附註：1.該權益衍生工具為根據本司之購股權計劃授予關董事之尚未行使購股權。

　　 2.該百比乃按根據證券期例第XV部知本司披露聯交所網站關董事擁權益之股相關股目，相對二零二二年十二月三十一日之已發行股目（即2,114,307,9股已發行股）計算。

　　 本司相聯法團之權益－好倉TCL科技（附註1）董事姓名權益性質所持普通股數目權益衍生工具項下所持股份數目總計佔TCL科技已發行股本之概約百分比個人權益其他權益（附註2） （附註3）廖騫實益擁有人1,30,2,0 – 1,7,.0104%歐陽洪平實益擁有人,,9 – 7,.0030%溫獻珍實益擁有人– ,9 – ,.0005%張鋒實益擁有人1,,311 – 1,0,00.00%附註：1. TCL科技為一間根據中國法律成立之股限司，乃本司之終控股股東。

　　 2.該權益為根據TCL科技採納的激勵計劃向相關董事授出的激勵股，二零二二年十二月三十一日尚未歸屬。

　　 3.該百比乃按TCL科技所提供根據TCL科技二零二二年十二月三十一日之已發行股本目（即17,0,1,7股已發行股）計算。

　　 華顯光電技術控股有限公司年報2022董事會報告書除上文所披露者外，二零二二年十二月三十一日，本司董事或高行政人員概無登記股、本司或其相聯法團（定義見證券期例第XV部）之相關股或債權證中，擁須根據證券期例第2記錄之權益╱或淡倉，或根據準守則而知本司聯交所之權益╱或淡倉。

　　 主要股東其他人士股相關股之權益淡倉二零二二年十二月三十一日，除本司董事或高行政人員外，根據本司按照證券期例第6存之登記冊顯，下列人士本司股或相關股中擁之權益淡倉如下：本司股之好倉股東名稱權益性質所持股份數目佔本公司已發行股本之概約百分比（附註3）TCL科技受控制法團之權益1,7,4,6 （附註1）.20%TCL華星光電受控制法團之權益1,7,4,6 （附註2）.20%附註：1.就證券期例第XV部而言，二零二二年十二月三十一日，TCL科技被視為1,7,4,6股股中擁權益，全部乃透過High Value Ventures Limited間接，High Value Ventures Limited為華星光國（港）限司之全附屬司，而華星光國（港）限司乃由TCL華星光（TCL科技擁.03%權益）全擁。

　　 3.該百比乃按披露聯交所網站各主要股東擁權益之股，相對二零二二年十二月三十一日本司之已發行股目（即2,114,307,9股股）計算。

　　 4. 二零二二年十二月三十一日，下列董事為本司股相關股中擁根據證券期例第XV部第23部之規定須向本司披露之權益之司之董事╱員：(a)廖騫先生為TCL科技之執行董事、高副裁董事秘；(b)歐陽洪平先生為TCL華星光之高副裁，以武漢華顯光武漢華星光之董事；(c)張鋒先生為武漢華星光武漢華顯光之法定代表人、TCL華星光之高副裁武漢華星光半導顯技術限司（TCL華星光之附屬司）之董事。

　　 華顯光電技術控股有限公司年報2022董事會報告書除上文所披露者外，二零二二年十二月三十一日，概無人士（擁上文「董事高行政人員之股、相關股債權證權益淡倉」一節所載權益或淡倉之本司董事高行政人員除外）已知本司其本司之股或相關股中擁須根據證券期例第6記錄之權益或淡倉。

　　 董事購入股或債權證之權利除「董事高行政人員之股、相關股債權證權益淡倉」所披露者、本年報「購股權計劃」一節項下所披露的購股權計劃「股勵計劃」一節項下所披露的股勵計劃外，截至二零二二年十二月三十一日止年度內並無授出權利予任何董事或其配偶或未滿十歲之子女，以購入本司股或債權證而獲取利益，彼無行使該權利；本司或其任何附屬司、控股司或同系附屬司無參與任何安排，以令董事本司或任何其他法人團獲該權利。

　　 購股權計劃藉本司股東本司二零一年三月十一日進一步舉行之股東別大上通過之決議，本司採納購股權計劃（「購股權計劃」），並二零一年六月二十日本司股恢聯交所之買賣起生效，除非另行予以終止，否則自該日起維效十年至二零二年六月二十四日。

　　 購股權計劃旨在嘉許激勵對本團營運成功所貢獻之合格參與者並向其提供勵回報、協助本團挽留現員、招聘員，以就達到本團之長期商目向彼提供接經利益。

　　 購股權計劃之合格參與者包括本司或其任何附屬司之員（包括本司任何執行非執行董事或候任執行非執行董事）、本團任何成員司之問、詢人、代理、承辦商、客戶或供應商，或董事全權酌認為對本團可或所貢獻之任何其他人士。

　　 購股權計劃尚未根據自二零二三年一月一日起生效之上市規則第17章之修訂作出修訂。

　　 本司可根據購股權計劃本司任何其他計劃授出之所購股權獲行使發行之股，合共不超過各購股權計劃獲批准當日之已發行股10%。

　　 本司可根據購股權計劃本司任何其他計劃已授出行使之所未行使購股權獲行使發行之股上限，不超過不已發行股30%。

　　 在12個月期間內，因任何一名參與者行使所獲授之購股權（即大權利）而發行或發行之股高目，不超過本司之已發行股1%（或就任何主要股東、獨立非執行董事或其他聯繫人而言，為0.1%），除非股東本司股東大上另行批准。

　　 向本司之董事、高行政人員或主要股東或彼任何聯繫人授予購股權，均須事先取獨立非執行董事之批准。

　　 外，在任何12個月期間內，向本司之主要股東或獨立非執行董事或彼任何聯繫人授予之任何購股權，乃佔本司任何候之已發行股0.1%以上（按本司授予日期之股價格計算）超5,000,000港。